2. Zuständigkeit

2.1 Der Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen obliegt nach § 28 Abs. 1 GwG die Erhebung und Analyse von Informationen im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung. Im Rahmen dieser Analyse hat die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach § 30 Abs. 1 GwG zur Erfüllung ihrer Aufgaben Meldungen von Verpflichteten entgegenzunehmen und zu verarbeiten. Wird hierbei festgestellt, dass ein gemeldeter Vermögensgegenstand mit Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung oder einer sonstigen Straftat im Zusammenhang steht, so übermittelt die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen nach § 32 Abs. 2 GwG das Ergebnis ihrer Analyse als Verdachtsfall unverzüglich an die zuständige Strafverfolgungsbehörde.

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