3. Erstbearbeitung der Meldungen nach § 32 Abs. 2 GwG

3.1 Die an die GFG Polizei/Zoll übermittelten Analyseberichte werden regelmäßig zunächst in einem Clearingverfahren bearbeitet. Hierzu zählen alle Überprüfungen im Vorfeld von Exekutivmaßnahmen, insbesondere der Datenabgleich in den polizeilichen Informationssystemen, die Einbindung der erforderlichen Fachdezernate des Landeskriminalamtes sowie Anfragen bei Behörden und Institutionen im In- und Ausland, sofern dies nicht bereits durch die Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen erfolgt ist.

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